Що таке due diligence?

Юридичний аудит (due diligence)

Юридичний аудит – це проведення комплексного правового аналізу діяльності компанії, окремих ділянок цієї діяльності або конкретних документів або операцій на предмет відповідності чинному законодавству, господарській і судовій практиці, що склалася.

Метою юридичного аудиту є виявлення потенційної небезпеки спричинення збитків компанії в результаті:

• невиконання зобов’язань контрагентами;
• пред’явлення податкових претензій з боку податкових органів;
• застосування санкцій за невиконання цивільно-правових зобов’язань;
• притягання компанії або посадових осіб компанії до адміністративної відповідальності;
• притягання посадових осіб компанії до кримінальної відповідальності.

Юридичний аудит має наступні види:

• I. Загальний комплексний юридичний аудит діяльності компанії.
  II. Юридичний аудит окремих сфер діяльності компанії.
  III. Юридичний аудит складних операцій

Правовий висновок

За результатами проведеного юридичного аудиту складається письмовий Правовий висновок, що відображає виявлені порушення і ризики для компанії.

Наслідки юридичного аудиту

Після підготовки Правового висновку юристи зазвичай пропонують у самому звіті шляхи вирішення знайдених проблем і виходячи із побажань клієнта виконають комплексзаходів по усуненню виявлених порушень і нейтралізації ризиків, розроблять проекти необхідних договорів і інших документів, запропонують схеми по придбанню/відчуженню активів, виконають необхідні операції в адміністративних органах, здійснять захист клієнта в судах.

Докладніше див. розділ Послуги та у випадку необхідності звертайтесь за контактами вказаними на сайті.

Види юридичного аудиту

I. Загальний комплексний юридичний аудит діяльності компанії

Правовий аудит корпоративної історії підприємства. Аналіз питань, пов’язаних із створенням (приватизація, реорганізація, реєстрація) підприємства клієнта, аналіз змісту засновницьких документів і інших корпоративних актів, структури органів управління, їх компетенції і фактичної діяльності, питань емісії і розміщення акцій, придбання акцій і легітимності володіння ними, історії проведення загальних зборів і легітимність ухвалених рішень. Виявлення і аналіз конфліктів.

Правовий аудит системи управління і кадрів. Експертиза внутрішніх документів (локальних актів) підприємства, регулюючих діяльність організації і її структурних підрозділів, а також трудові і інші стосунки усередині організації. Аналіз трудових стосунків на предмет законності і виникнення конфліктів.

Правовий аудит власності. Аналіз правового статусу рухомого і нерухомого майна підприємства і використовуваних земельних ресурсів. Аналіз податкової і правової історії появи майна. Виявлення і аналіз потенційної конфліктності.

Правовий аудит комерційної діяльності. Перевірка законності діяльності підприємства, необхідності отримання ліцензій і спеціальних дозволів.

Правовий аудит договірної практики. Правова оцінка звичайної договірної практики фірми, питань постачання і оплати. Виявлення ризиків невиконання зобов’язань контрагентами, ризиків пред’явлення претензій контрагентів, а також ризиків виникнення податкових санкцій.

II. Юридичний аудит складних операцій

Юридичний аналіз майна, що купується чи продається,  аналіз договору (системи договорів), аналіз системи розрахунків і порядку передачі майна з метою виявлення збитків спричинення збитків клієнтові і можливості виникнення конфлікту.

Юридичні консультацій та юридичні послуги, правовий аудит (due diligence):

Тарас Володимирович Бачинський, моб. (097) 218 42 75; інші Контакти.